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广田集儿子团弄:孤立董事王全胜于2016年度述职

【时间: 2019-04-14 04:31 来源:原创】
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  原题目:广田集儿子团弄:孤立董事王全胜于2016年度述职报告

  深圳广田集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 深圳广田集儿子团弄股份拥有限公司 孤立董事王全胜于 2016 年度述职报告 即席股东方及股东方代表: 2016 年,己己己干为深圳广田集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)的第叁 届董事会孤立董事,严峻依照《公司法》、《证券法》、《上市公司办绳墨》、《关 于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》等拥关于法度、法规及《公司章程》、 《公司孤立董事工干制度》的要寻求,本着客不清雅、公平、孤立的绳墨,勤政勉尽责, 主动列席公司 2016 年召开的相干会,对公司董事会审议的相干事项发表发出产了客 不清雅的意见,尽能发挥动孤立董事的孤立干用。即兴将己己己 2016 年度孤立董事工干 报告如次: 壹、参加以会情景 2016年,己己己共参加以公司召开的什五次董事会,布匹局召开五次董事会提名委 员会,参加以了壹次董事会薪酬与考勤政委员会、六次董事会审计委员会、五次董事 会花样翻新与战微委员会,会前均细心审阅了相干材料,会中参加以讨论,慎重表决, 鉴于对董事会审议经度过的所拥有议案邑无异议,因此己己己均投同意票。 (壹)列席董事会会情景 报告期内,董事会召闭会次数 15 就中:即兴场方法召闭会次数 1 畅通信方法召闭会次数 14 应列席 即兴场出产 畅通信方法参 付托出产 列席 能否就续两次不 姓名 详细职政 次数 席次数 加以会次数 席次数 次数 亲己列席会 王全胜于 孤立董事 15 1 14 0 0 否 (二)招集儿子、参加以董事会各专业委员会以及履职情景 1、在董事会各专业委员会的供职情景 孤立董事姓名 供职情景 深圳广田集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 第叁届董事会 第叁届董事会创 第叁届董事会 第叁届董事会薪 审计委员会 新与战微委员会 提名委员会 酬与考勤政委员会 王全胜于 委员 委员 主任委员 委员 2、招集儿子、参加以公司董事会各专业委员会情景 当年度,己己己布匹局召开了五次董事会提名委员会,参加以了壹次董事会薪酬与 考勤政委员会、六次董事会审计委员会、五次董事会花样翻新与战微委员会,并严峻按 照各委员会工干细则规则审议相干议案,参加以活期报告审议,核准高管薪酬与考 核方案、讨论公司董事与高管人员选聘、公司不到来展开战微等事项。 3、在公司第叁届董事会提名委员会的履职情景 己己己干为董事会提名委员会的主任委员,严峻依照《董事会提名委员会实施 细则》等拥关于规则主动实行天职,布匹局召开相干会,对公司董事、尽裁剪候选人 晏绪飞先生、内控中心担负人候选人张麒先生、副尽裁剪兼董事会秘书候选人张平 先生、董事候选人杨伟强大先生、副尽裁剪候选人田延平先生、财政尽监候选人张翔 先生等人的供职阅世、教养育背景、工干阅历等各方面终止复核,确认候选人适宜 《公司法》等法度法规和公司章程的供职阅世规则。 4、在公司第叁届董事会薪酬与考勤政委员会的履职情景 己己己干为董事会薪酬与考勤政委员会的委员,在2016年度严峻依照《董事会薪 酬与考勤政委员会实施细则》等拥关于规则主动实行天职,参加以相干会,当年度内 对公司董事、高管人员终止了考勤政,决定了2015年度公司董事、初级办人员薪 酬实施方案,并对公司薪酬制度实行述况终止监督,核实公司年度报告中关于董 事、监事、初级办人员薪酬说出的真实性、正确性和完整顿性;对公司限度局限性股 票鼓励方案赋予的限度局限性股票第壹个松锁期松锁环境满意情景、鼓励对象名单及 却松锁数终止了核对,赞同公司依照《限度局限性股票鼓励方案(草案修订稿)》 的相干规则操持限度局限性股票第壹期松限相干事情。 5、在公司第叁届董事会审计委员会的履职情景 己己己干为董事会审计委员会的委员,严峻依照《董事会审计委员会实施细则》 等拥关于规则主动实行天职,参加以相干会,在当年度内对公司全年消费经纪情景 和严重事项半途而废情景终止了复核,收听取了外面部审计机关的工干报告请示,对公司聘用 会计师师事政所终止了复核,在年报审计时间就公司年报审计时间装置排、年报初步 深圳广田集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 审计意见等与会计师师事政所终止沟畅通,催促会计师师按方案提提交报告,实在实行审 计委员会工干天职,强大募化了公司董事会决策干用。 6、在公司第叁届董事会花样翻新与战微委员会的履职情景 己己己干为董事会花样翻新与战微委员会委员,严峻依照《董事会花样翻新与战微委员 会工干细则》等拥关于规则实行天职,参加以相干会,根据公司所处行业情势结合 公司还愿情景为公司今后的展开战微提出产确立性意见,对公司投资并购福建副阳 事项终止切磋讨论并提出产建议,提高了投资并购决策的品质,增强大决策迷信性; 对完备公司产业链、扩展公司事情范畴、为公司添加以新的盈利增长点等方面终止 了讨论并提出产了建议,认为打造公司“父亲修饰”全产业链,有益于提升公司的经 营业绩,完成公司的规模募化展开;对公司与东方莞银行、恒父亲人寿等社会本钱合干 成立产业基金,展开工程金融事情提出产了靠边募化的建议,认为公司使用本身的品 牌、融资等优势花样翻新商花样,对公司接接订单具拥有较父亲的推向干用,同时也建 议注重投资风险的把持;对公司旗下广田智能伸入恒腾网绕干为战微投资者以及 伸入腾讯合干开辟互联网家装事情终止了讨论,认为有益于使用各方的优势推向 广田智能聪颖赋闲事情和广田云万家互联网家装事情的展开。 二、发表发出产孤立意见的情景 2016年度,己己己详细了松了公司运干情景,就提提交董事会审议的议案均终止 了详细审议,并以审慎的姿势,孤立、公整顿地行使表决权,对触及相干买进卖、内 部把持、盈利分派、回购吊销限度局限性股票、续聘审计机构以及募集儿子资产补养流动等重 父亲事项发表发出产孤立意见。当年度己己己发表发出产了事前认却意见、孤立意见共30项,详细 时间、事项以及意见典型如次: 前言号 时间 会届次 事项 意见典型 关于公司变卦尽经纪的孤立意见 赞同 关于补养选晏绪飞先生为公司董事的独 赞同 2016 第叁届董事 立意见 1 年1月 会第二什四 关于公司变卦内控中心担负人的孤立 赞同 14日 次会 意见 关于公司投资设置小额存贷款公司的独 赞同 立意见 2016 第叁届董事 关于聘用公司副尽经纪暨更换董事会 2 年3月 会第二什五 赞同 秘书的孤立意见 4日 次会 3 2016 第叁届董事 关于公司2016年度日日相干买进卖估计 赞同 深圳广田集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 年4月 会第二什七 的事前认却意见 14日 次会 关于公司拟终止初次地下发行股票部 分募集儿子资产投资项目并将剩募集儿子资 赞同 金永世增补养活触动资产事项的孤立意见 关于公司关于运用初次地下发行股票 剩超募资产及专户儿利永世增补养流动 赞同 触动资产事项的孤立意见 关于公司2016年度日日相干买进卖估计 赞同 的孤立意见 关于公司相干方资产占用情景和对外面 赞同 担保情景的孤立意见 关于公司2015年度董事、初级办人 赞同 员薪酬的孤立意见 关于公司2015年度盈利分派预案的独 赞同 立意见 关于公司2015年度募集儿子资产寄存放与实 赞同 际运用情景的孤立意见 关于公司2015年度外面部把持评价报告 2016 第叁届董事 赞同 的孤立意见 4 年4月 会第二什八 关于续聘瑞华会计师师事政所(特殊普 21日 次会 畅通合伙)为公司2016年度审计机构的 赞同 孤立意见 关于本次回购吊销片断限度局限性股票事 赞同 项的孤立意见 关于补养选杨伟强大先生为公司董事的独 赞同 立意见 关于续聘瑞华会计师师事政所(特殊普 畅通合伙)为公司2016年度审计机构的 赞同 事前认却意见 2016 第叁届董事 关于限度局限性股票鼓励方案第壹个松锁 5 年6月 会第叁什次 赞同 期却松锁事情的孤立意见 6日 会 关于签名《消备工程破土合同》暨关 2016 第叁届董事 赞同 联买进卖的孤立意见 6 年7月 会第叁什壹 关于签名《消备工程破土合同》暨关 26日 次会 赞同 联买进卖的事前认却意见 关于公司相干方资产占用情景和对外面 赞同 担保情景的孤立意见 2016 第叁届董事 关于公司2016年上半年度募集儿子资产存放 7 年8月 会第叁什叁 赞同 放与还愿运用情景的孤立意见 24日 次会 关于本次回购吊销片断限度局限性股票事 赞同 项的孤立意见 8 2016 第叁届董事 关于会计师估质变卦的孤立意见 赞同 深圳广田集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 年 10 会第叁什五 月 26 次会 日 关于拟让全资儿分店深圳市广田置 2016 业拥有限公司100%股权暨相干买进卖的独 赞同 第叁届董事 年 11 立意见 9 会第叁什六 月 10 关于拟让全资儿分店深圳市广田置 次会 日 业拥有限公司100%股权暨相干买进卖的事 赞同 前认却意见 2016 第叁届董事 关于变卦财政尽监暨聘用副尽裁剪的独 10 年 12 会第叁什七 赞同 立意见 月1日 次会 关于控股儿分店深圳广田智能科技拥有 限公司股权变卦暨相干买进卖的孤立意 赞同 2016 第叁届董事 见 11 年 12 会第叁什八 关于控股儿分店深圳广田智能科技拥有 月7日 次会 限公司股权变卦暨相干买进卖的事前认 赞同 却意见 叁、对公司即兴场考查情景 2016 年度,己己己使用参加以股东方父亲会、董事会、董事会各委员会的时间,还 与其他两位孤立董事壹道经度过在公司即兴场办公、考查项目等方法就公司经纪情景、 外面部把持情景、互联网家装和聪颖赋闲事情开辟半途而废情景、严重资产重组、严重 对外面投资等事项终止了考查,并提出产建议,确保公司固定健经纪、规范运干,以良 好的经纪效实报还投资者。 四、维养护投资者权利方面所做的工干 2016年,己己己主动、拥有效地实行了孤立董事及董事会各专业委员会委员的职 责,持续严备公司拥有任何触碰法度法规与压服线的行为,日日与公司拥关于人员进 行沟畅通提交流动,并终止即兴场考查,获取做出产决策所需的材料。 己己己详细审阅公司历次董事会的各项议案,特佩是拥关于盈利分派、对外面担保、 相干买进卖、募集儿子资产运用等严重事项,详细慎重地发表发出产孤立意见,从而确保持体 股东方特佩是中小股东方的利更加。 经度过公司布匹局的拥关于念书,进壹步了松了证监会、买进卖所最新的接管政策和 法度法规,更是触及到上市公司法人办构造、规范运干、维养护社会帮群股股 东方权利等的观点和了松,实在增强大对公司所拥有股东方,更是中小股东方合法权利的 维养护,进壹步提升履职才干。 深圳广田集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 五、公司存放在的效实及建议 己己己与其他两位孤立董事不符认为公司尽体上曾经依照《公司法》、《证券 法》和《企业外面部把持根本规范》等国度的拥关于法度、法规要寻求,确立了规范的 公司办构造和比较完备的外面部把持制度,公司运干规范。 己己己建议公司持续夯实传统公装事情,把握国度战微,加以快修盖产业募化的研 究,主动开辟海外面市场,并主动展开互联网家装及智能赋闲等新事情,增强大市场 竞赛力。 六、其他工干情景 2016 年,己己己没拥有拥有建议召开董事会、建议延聘或松职会计师师事政所、孤立 延聘外面部审计机构和咨询机构等情景突发。 2017 年,己己己将持续依摄影干法度、法规和规范性文件以及《公司章程》 等对孤立董事的规则和要寻求,己始己终的勤政勉尽责,使用己己己的专业知和阅历 为公司的展开战微、外面部把持、优募化办等方面供更多确立性的建议,为董事 会的决策供参考意见,增强大与其他董事、监事以及办层的沟畅通,主动拥有效地 实行孤立董事的天职,维养护中小股东方的利更加。 七、己己己联绕方法 电儿子信箱:wangqs@nju.edu.cn 孤立董事 : 王全胜于 二〇壹七年四月八日

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